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空军在Badeh的账户中找到了900,000美元 - 见证

2019-10-06

Ade Adesomoju,Abuj a

经济和金融犯罪委员会的一名调查员Abubakar Madaki先生说,他的调查小组在一名前空军参谋长空军司令巴德(Marsd Badeh)的记录中发现了据称从尼日利亚航空公司转移的900,000美元的款项。 Force的帐户在大约一年的时间内。

EFCC正在与他的公司Iyalikam Nigeria Limited一起起诉Badeh 10项洗钱罪,其中涉嫌欺诈性地从NAF账户中删除约39.7亿欧元。

反贪机构指控Badeh利用该基金在2013年1月至12月期间为自己和两个儿子购买和开发阿布贾的有地资产。

由起诉律师Rotimi Jacobs先生(SAN)领导的Madaki在Badeh正在进行的审判中作为第18位控方证人作证。

他声称,这笔款项为900,000美元,于2012年至2013年期间存入Badeh与First Bank的账户。

Madaki在他的证词中提供了一份关于他的团队在调查过程中被发现的报告,他说,90万美元是累积金额的一部分,Badeh在成为首席执行官之后不久就开始转向NAF账户。空军参谋部。

他说,“2012年11月至2013年10月或11月期间共有900,000美元存入账户。 这笔资金被认为是我们正在调查的资金的一部分。“

他说,在调查案件结束时,他的团队“发现第一被告(Badeh)和他的妻子早些时候成立了一家名为Iyalikam Nigeria Limited的公司”,据称他们的账户转移了NAF的资金。

他还表示N558.2m的总和正在从NAF的帐户中删除,并按月为Badeh预留。

证人说:“第一被告是空军参谋长,随后是参谋长。

“来自尼日利亚空军的资金正被转移到第二被告(Iyalikam)。

“我们还发现N558,200,000是每月从NAF账户中为第一被告预留的。

“部分资金兑换成美元并交给第一被告。

“部分资金按照第一被告的指示分发。

“资金的主要部分兑换成美元,并被财务总监Salisu Yishau用于收购阿布贾的选择房产。

“这部分资金被转移到PW4拥有的Right Builders,Mustapha Yerima。”

他还讲述了如何在多瑙河新月奥贡河6号的Badeh住所找到100万美元的现金。

他说:“这些财产是由被告用我们正在调查的资金购买的。

“我们在搜查房屋的过程中发现了100万美元,这被认为是我们正在调查的涉嫌资金的一部分。”

起诉律师雅各布斯周三要求审判法官Okon Abang法官允许他在法庭上播放EFCC行动的录像,导致据称在Badeh的住所发现100万美元。

在法官批准他的请求后,雅各布斯说他将带来另一名证人,他将通过该证人播放视频录像。

马达基在周三继续作证时,还向法庭讲述了如何对前任空军参谋长被指控的妻子和Badeh的两个孩子进行调查。

他说,在调查结束之前,他们三人逃到了美利坚合众国。

他说所有将他们逮捕的企图都没有成功。

周三早些时候,Abang法官承认展出了Ekiti州州长Ayodele Fayose出售的N650m Abuja房产的标题文件,并据说在据称最终与Badeh结束之前已通过一系列买家。

Abang法官在周三驳回Badeh对其可受理性的反对意见后承认这些文件为展品。

这些文件包括2009年12月12日Fayose和Tony O. Ezekiel之间的转让契约,以及带有州长姓名的占用证明。

其他被承认为展品的文件包括2016年3月4日的一封信,附件由联邦首都地区管理局地政部根据EFCC的要求发送; 阿布贾地理信息部2016年5月5日的回复; 联邦副检察长和联邦司法部常务秘书的信。

虽然早些时候作为2016年5月23日的第四起诉证人作证,Life Builders科技有限公司的承包商和常务董事Mustapha Yerima先生告诉法庭,阿布贾的一块土地价值N650m,最初由Fayose拥有,被Badeh收购,建造了一个价值12亿挪威克朗的购物中心。

据说这个购物中心位于阿布贾的Amino Kano Crescent。

证人说,巴德最终从第三个买主手中收购了土地。

耶里马表示,他与Badeh达成协议,以12亿挪威克朗的价格建造商场。

他说,前尼日利亚空军财务和账户主任,空军准将Aliyu Yishau(退休),他早先作证作为第一位控方证人(PW1),是他和Badeh之间的中间人。

Madaki表示,Badeh购买的部分房产的后续买家尚未正式在上述房产中登记其权益。

目击者说,他的调查小组能够通过从尼日利亚空军账户到卖方的资金流动将这些房产与Badeh联系起来。

在Badeh的律师Lasun Sanusi(SAN)的盘问下,证人承认他(Madaki)没有亲自参与购买被调查的房产。

当被问及他是否目睹据称从NAF账户转移的资金如何变为美元并最终落入Badeh手中时,他说,“这些都是在调查过程中发现的事实。”

Abang法官休庭至11月1日和2日进行进一步审判。

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责任编辑:陶芥妙